ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ “ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್” ಮೂಲಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣನವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹4500 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.ಹಣ ವಾಪಸ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಆರೋಪ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ (high return) ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಜನರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ RBI ಅಥವಾ SEBI ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು “ಪಾಂಝಿ ಸ್ಕೀಮ್” ಮಾದರಿಯ ವಂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣದಿಂದ ಹಳೆಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಶಪಡಿಕೆ
ಪೊಲೀಸರು ಶಿವಾನಂದ ನೀಲನ್ನವರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಆರೋಪಿಯ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಹಣದ ಹರಿವು (money trail) ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಸುಮಾರು 35,000–40,000 ಜನರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಗಂಭೀರ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ CID ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನಿಖೆಯನ್ನು CID ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಈಗ CID ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.CID ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪವಾಗಿದ್ದು, CID ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.