ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಾರೀ ನಕಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ದಂಧೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗ ಭೇದಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹2,384 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರೀ ಜಾಲವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ (59) ಮತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಬೇಗ್ (35) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಳಪೆ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾರೀ ಜಾಲವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಕು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯದೆ, ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ನಕಲಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 127 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 72 ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Also Read 8 ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ

ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸುಮಾರು ₹2,172 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಸುಮಾರು ₹382 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಳ್ಳು ITC ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹುಸೇನ್ ಬೇಗ್ ಸುಮಾರು 55 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ₹212 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹35 ಕೋಟಿ ITC ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹420 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ITC ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜಾಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ “ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್”, ಇ-ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲೋಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳ ನೈಜ ಸಾಗಾಟ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋದಾಮುಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ, ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ “SKS ಟ್ರೇಡರ್ಸ್” ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ₹900 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಗೋದಾಮು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೇ ಸುಳಿವಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕಲಿ ITC ಜಾಲದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತು.

Also Read ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬೇಲಿ ಕಂಬ ಕಿತ್ತಾಕಲು DYFI ಕುಮ್ಮಕ್ಕು….!

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಚತುರತೆಯಿಂದ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೃತಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಒಂದೇ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆಯೇ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಜಾಲವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂವಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದಂಧೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇ-ವೇಸ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಟರ್ನ್‌ಓವರ್ ತೋರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ITC ದಂಧೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, AI ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Also Read ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಲಿಯಲಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ!ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆ ‘ಹಣದ ಜ್ಞಾನ’! 956 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪಾಠ

ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ₹1,464 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ನಕಲಿ ITC ದಂಧೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂಧಿತರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

“ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇಂತಹ ವಂಚನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಖಚಿತ,” ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಭಾರೀ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಜಾಲಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಈ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಬಹುಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

##Bengaluru #GSTScam #ITCRaid #FakeITC #GSTFraud #CommercialTax #BengaluruNews #KarnatakaNews #BreakingNews #GSTRaid #ShellCompanies #FakeBilling #TaxFraud